流程会议纪要

　会议纪要 福堂 水电站 二次技术改造工程施工联系程序会议 纪

　 要 （

　 ）

　四川福堂水电有限公司

　 2013 年

　月

　日 时

　间：2013 年

　 月

　 日 地

　点：福堂水电站厂区办公室会议室 主 持 人：陈安勇 参会人员：

　业主：林锐波、杨永红、孙安明、黄良盛、何荣仲、付子茂、但成美

　 王

　友、杨

　进、汤天水、邓灿秋、陈

　宇、葛

　钢、高远静

　 黄

　乐、周振波 监理：

　施工：吴

　煜、邓

　伟、任

　杰、刘

　亚、王忠全

　 会议议题：二次系统技术改造施工过程审批程序讨论 纪 要内容：

　公司目前进行的二次系统技术改造施工工作，工期紧、工作面多、安全风险高、技术难度大、组织协调事务繁杂，针对在福堂水电站二次技术改造施工过程中存在的问题，为了进一步完善福堂水电站二次技改施工过程中联系事宜的程序，促进二次技改高效、有序进行，按照公司二次技改领导小组岗位职责和二次技改协调小组工作职责，经过与会人员的讨论，现对在二次技改施工中的联系程序形成如下纪要：

　一、审批程序

　1、 施工图纸（包括设计更改、设计补充资料）

　1）设计院出图

　图纸会审组审查

　 监理工程师

　 施工单位实施

　施工单位竣工图

　 监理审核

　 整理归档 2）其他情况 现场由业主或监理确定的变更项目，为保证工期，可由施工单位先行实施，但后续手续按上述程序办理； 设计图纸变更设计更改手续全部汇总图纸审查组办理。

　2、施工组织设计和施工措施（包括安装、调试、试验）

　施工单位编制

　监理审核

　协调组复核

　总工程师批准 3、装置性材料领用 施工单位申请

　监理审核

　 协调组组长批准

　 库房办理出库手续 消耗性材料，工器具施工单位未配备的，业主又有库存的，可先行借用，后由施工单位采购或借用后归还，未予归还按照采购价值在工程结算款中扣除。

　4、设备厂家 1）厂家现场服务：

　施工单位提前 3 天通知协调组长，组长通知设备专责工程师，设备专责工程师通知厂家。

　2）设备合同款支付 验收合格后，设备专责按照验收意见和合同约定出具付款通知书，按照公司物资采购付款审批程序办理支付手续。

　5、验收（单元工程、分部工程、单位工程的划分由监理确定）

　单 元 工程）

　（包含工序卡）：施工单位自检合格后，申请监理工程师验收，验收合格后进入下一道工序。

　分部 （分项）

　工程：施工单位自检合格后申请，申请监理组织，验收小组成员包括业主、设计、监理、施工单位相关人员，成员名单由业主另行行文通知。

　分部（分项）工程验收条件：

　1 ）

　所有单元工程已完成； 2）

　）已完单元工程施工质量经评定全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理工程师批准的处理意见； 3）

　）分部工程验收应按以下程序进行: 听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报； 现场检查工程完成情况和工程质量； 检查单元工程质量评定及相关档案资料； 讨论并通过分部工程验收鉴定书（验收鉴定书由监理工程师草拟）。

　6、合同计量支付 1）合同内项目工程量：

　施工单位申报

　监理审核

　协调小组长组织复核

　 组长批准 2）合同外项目工程量 业主合同外项目通知单：

　协调小组编制

　总工程师批准 合同外项目签证单：

　施工单位申报（申报依据设计更改或业主通知单）

　 监理审核

　 协调小组长组织复核

　副总经理批准 3）合同外项目单价 施工单位申报

　监理审核

　 副总经理组织复核批准 4）合同结算支付（施工单位按照协调组管辖范围编制结算书）

　施工单位申报

　监理审核

　协调小组组织复核

　副总经理批准

　 合同管理人员办理支付 二次技改合同价款支付程序 根据按照上述程序完成的中间结算或竣工决算资料设备专责出具付款通知书，按照项目划分协调组组长审核，计划财务综合部复核， 二、其他事项 1、协调小组组长不在现场时，需组长确认的事项可电话联系或由组长委托小组成员办理，但后需本人确定； 2、副总经理、总工程师不在现场时，需其确认的事项可电话联系或由其委托组长办理，但后需本人确定； 3、施工单位、监理单位、制造厂家有事需业主协调的，找协调组长或副组长，组长或副组长不能解决的，由协调组长按照福堂公司二次技改领导小组的分工找分管领导解决。

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