中南集团－2011年12月会议纪要如何抵抗防地产风险

　第 六 期集团高管培训

　抢 指标

　·

　防风险

　·

　抗寒冬

　抓效益

　·

　强管控

　·

　保 发展

　—— 为实现全年责任状指标而奋力拼搏

　陈锦石

　1 2011 年 年 1 12 2 月

　目

　录

　第一部分

　各产业集团存在主要问题

　........................

　2 2

　一、控股集团存在的主要问题 ................................................... 2 二、房地产业集团存在的主要问题 ........................................... 3 三、建设产业集团存在的主要问题 ........................................... 5 （一）总承包存在的主要问题 ................................................... 5 （二）安装公司存在的主要问题 ............................................... 9 （三）装饰公司存在的主要问题 ............................................. 11 四、土木集团存在的主要问题 ................................................. 13 五、工业集团存在的主要问题 ................................................. 14 第二部分

　各单位 1 1- -1 11 月份责任状完成情况评比

　............

　16

　一、房地产业集团责任状完成情况 ......................................... 16 二、建设产业集团责任状完成情况 ......................................... 21 （一）总承包公司责任状指标完成情况 ................................. 21 （二）安装公司责任状完成情况 ............................................. 25 （三）装潢公司责任状完成情况 ............................................. 28 三、土木集团责任状完成情况 ................................................. 32 四、工业集团责任状完成情况 ................................................. 38 五、各单位 1-11 月份责任状指标完成情况评比：

　............... 42 六、经济指标完成最好、最差的公司通报及点评 ................. 47 第三部分

　宏观形势分析

　................................. .

　47

　一、近期宏观政策及市场形势 ................................................. 47 二、未来市场发展趋势 ............................................................. 49 三、我们的应对措施 ................................................................. 49 第四部分

　下阶段重点工作与要求

　.........................

　50

　一、下阶段各产业集团共性工作要求 ..................................... 50 二、各产业集团下阶段工作重点 ............................................. 69 附件 1：春节前重点工作推进时间节点要求 .......................... 79 附件 2：内部员工购房优惠政策 .............................................. 80 附件 3：房地产各城市公司、项目公司对外以房抵款量化分解表 ................................................................................................. 82

　董事长:这里面些新政还没来的及放。

　第一部分

　各产业集团存在 主要 问题

　一、控股集团存在的主要问题

　1、部分经理层人员缺乏前沿意识、发展意识。对国家宏观调控政策和市场形势变化不敏感，洞察和应变能力不足；对公司的发展方针和政策措施，不领悟、不熟悉，更不能有效的推进落实。

　2、对当前的市场形势认识不清，对公司的抗风险措施不重视，推进落实不到位。对各单位指标完成极不理想的状况，不能积极、主动的采取措施进行调整。

　3、各职能部门及下属单位年度责任状指标完成情况不容乐观，存在问题较为严重。职能部门平时对下属单位责任状指标落实情况检查监督不到位，缺少过程控制，不能及时给予督导和帮扶。

　4、各职能部门专业水平不高，工作思路不清。很多部门自身能力有限，有的看不出问题，有的看出问题却不能解决问题；能解决的问题也不能做到及时、客观、公正。

　5、整体执行力不到位，工作质量和成效不高。很多部门工作浮于表面，不能深入基层。工作作风松散，不能按照自己的职责开展工作。

　6、部门墙严重，部门之间配合协调不到位，诸多需要各部门联合推进的工作得不到有效配合和落实。

　7、集团总部的管控体系建设尚未完善，未能有效发挥作用。从整体上看，产业管控中心职能发挥有待进一步提高；工程审计中心的作用未能完全发挥；财务审计部在工作中不

　能发现问题；票据审计部自我感觉良好，结账拖延、备用金挪用等问题长期未得到有效解决，对经理层票据腐败的审计监督工作也不到位。检查组形同虚设，主要负责人在实际工作中未起到作用；稽查部班子建设不到位，人员长期短缺；战略企划中心、人力资源管理中心、信息管理中心的职能发挥均不到位。其他部门的管控职能基本无从谈起。

　8、控股集团各职能部门自身对于春节报告、725 报告部署的诸多工作落实执行不到位，时近年底，仍有很多工作没有完成。主要有：

　（1）春节报告要求成立董事局，完善董事局功能，推进董事局委员会建设。目前已延误。

　（2）春节报告要求的稽查部、财务审计部人员短缺的问题长期未得到解决。

　（3）725 报告要求“规范轮岗管理”，实际一直未能推进。

　（4）春节报告要求，改革绩效考核体系，各种处罚和奖励在当月兑现。实际状况是月度处罚和奖金核算一直滞后。

　（5）春节报告要求，开辟项目经理班、五大员班、挂职干部岗前培训班等系统培训项目。目前挂职干部培训已梳理举办三期，五大员班至今未推进实施。

　（6）集团公司新的考核体系一直未能启动。

　（7）各职能部门一年 3 次的地毯式移动办公未能推行。

　二、房地产业集团存在的主要问题

　通过半年多的培训、辅导、考核，房地产业集团整体运营能力有一定提高，但仍有很多老的问题没有得到扭转、整

　改和解决，同时还出现一些新的问题。主要表现在：

　1、年度责任状指标完成情况极不理想，尤其是销售指标和利润指标与责任状要求相差甚远，时近年底，指标完成率还不到年初指标要求的一半。

　2、部分高层领导和营销人员对市场形势认识不清，对公司的销售新政及以房抵款等防风险措施还没引起足够重视，执行落实不到位。

　3、房地产总公司移动办公中，部分人员仍然存在形式主义、走马观花的现象，对下属单位问题的辅导、解决及培训力度不够。有的是看不出问题，对问题不敏感，对市场不敏感；有的看出问题，不能解决问题；有的光会看问题，不会解决问题；有的是检查人员自身行为不规范，自身闭环管理不到位。老问题没解决，新问题天天出。

　4、部分部门的工作成效仍然没有得到改善和提高，尤为突出的是工程管理部、成本管理部，其次是设计管理中心。而产品研发中心工作总是滞后于市场需求。今年房地产公司人员的确非常辛苦，都在加班加点，但是成效不高，主要是因为不善于总结经验，不善于学习，对成效不高的原因分析总结不够，改善能力不足。

　5、“转型提升”工作推进落实十分缓慢，部分领导人的思想意识还未转变，仍然因循普通开发商的思路；十大提升落实成效极不明显，特别是产品品质和企业品牌没能得到实质性的提高。

　6、精品意识依然淡薄。对公司要求的各项质量管控措施重视度不够、落实不到位，工程质量提升不明显。

　7、计划管理严重延误已成习惯。从上到下，综合计划运营能力不高；部分部门人员甚至不知道如何根据一级节点

　去细化本部门的二、三级节点。

　8、总公司对城市公司、项目公司工程管理检查的深度不够，舍本逐末。偏重于专业内容，而对工程进度管理、营销新政落实、历次重大会议精神的执行情况等重点工作的检查、监督不到位。

　9、执行力不高，对春节报告、725 报告等重大会议精神落实执行不到位。未落实的工作主要有：

　（1）成立房地产集团资金管理部，8 月 30 日完成资金管理制度初稿。目前，初稿已完成，需领导审核定稿。

　（2）8 月 30 日前完成成本合约规划编制。目前方案在拟草中，待评审。

　（3）从 8 月份起正式启动建立成本预警制度。目前方案在拟草中。

　（4）10 月底前完成轮岗培训，建立营销与设计轮岗培训机制。目前未完成。

　（5）10 月 30 日前完成各类材料使用标准的制定。目前未完成。

　（6）10 月 30 日前完成开发设计条线的战略合作企业。目前未完成。

　（7）10 月底前联合企划部建立物业公司的制度，形成汇报评审稿。目前未完成。

　三、建设产业集团存在的主要问题

　（一）总承包存在的主要问题

　1、总承包公司经过大半年的培训、辅导和整改，仍有

　诸多老问题没有得到纠正、整改和解决，主要表现在：

　一是总承包管理软弱、办事低效下、思路不清的问题仍没有得到改善，危害极大。如六合项目问题，由于思路严重混乱不清，处理方法简单粗放，不懂得取舍，一拖再拖，至今未能彻底解决，给公司带来极大的风险。

　二是“一个集团”的战略至今没有得到有效的落实和推行。总承包与房地产之间、与安装、装饰公司之间、与各专业公司之间，沟通不畅，协调困难，矛盾重重，仍然未能发挥集团军作战的优势。如淮安新城安置房建设，工程进度延误十分严重，对整个项目的运作造成极为不利的影响。寿光城市经典项目外装进度严重滞后影响房产交房。南通 A04 项目总承包与房产、安装、装饰及其它专业之间沟通不畅，给工程进度推进和问题有效解决造成巨大阻碍。

　三是工程总承包的管理能力长期得不到提升，在整体打包项目的运作中，不懂得统筹协调，分不清主次轻重，不能与房地产很好的进行配合。如淮安体育场项目对钢结构工程、安装工程以及后期装饰施工，未纳入总包管理体系。广饶孙子公园项目根本不能站在工程总承包的高度对项目进行管理，不能与房地产紧密合作，与政府对话思路不清、后盾不强。

　2、总承包的独立发展意识日益淡薄。总承包自身的发展、管理、提升、转型能力基本丧失，若没有我司整体打包的商业模式，若不是依靠自己的房地产公司承揽了一大批工程，总承包目前状况将难以想象。

　3、总承包风险意识淡薄，对结账工作进展缓慢，工程

　款回收严重不力。

　（1）总承包对结算责任状总指标为 60 个，截止 11 月底，实际只完成 26 个，完成率仅为 43.3%，严重影响到工程款回收和公司的现金流平衡。

　（2）总承包年初责任状要求完成工程款回收 42.9 亿元，实际仅完成 18.75 亿元，仅完成年初指标的 43.7 %。今年新增欠款 20.1 亿元，截止至 11 月底，实际总欠款已达 49.63亿元，造成极大的资金压力，给公司带来难以预料的巨大风险。

　4、通过这么多次会议和要求，总承包总公司对分公司的整体管控能力不但没有提升，而且还在继续下滑，多项管控职能几近失控。主要表现在：

　一是市场业务开拓整体滑坡。老市场逐步萎缩，新市场开展不力，截止到 11 月底，业务承接指标仅完成年初责任状指标的一半，明年多家分公司将面临业务紧缺的危机。

　二是生产管理粗放，尤其是对商务中心等中特大工程项目的调控、管理极为混乱，生产效益急剧下滑。

　三是技术质量管理，猫头一把、狗头一把，抓不住重点；总工办未能做好技术预控，出现问题后到处救火。

　四是材料管理混乱的局面长期得不到扭转。材料采购质次价高、假冒伪劣；材料进场、验收弄虚作假、把关不严；材料使用问题重重，浪费严重。

　五是成本管理流于形式，名存实亡。零工超用在全公司蔓延，低成本控制体系完全失效，对各单位存在的亏损现象束手无策。

　六是财务管理长期脱离生产，全面预算成为一句空话。报表数据混乱，错漏百出，工程款超付、早付现象屡见不鲜。

　 5、执行力低下，对春节报告、725 报告、中南企业宪章等重大会议精神落实极不到位，存在重大延误。主要有：

　（1）725 报告下达了下半年的业务承接指标，目前业务承接指标完成率很不理想，已经延误。

　（2）报告要求加大项目结算及工程款回款力度，务必在 11 月底前完成各项目的结算工作，目前已经延误。

　（3）报告要求加大工程款回收力度，目前要款工作推进不力，外部欠款金额较大。

　（4）报告要求 11 月底完成沈阳加工厂的建设，目前沈阳加工厂的建设工作还没有完成。

　（5）报告要求下半年完成一个独立注册的海外业务点布局，并完成 A 级资质申报工作，目前该项工作已经延误。

　（6）报告要求对内加大质量考核。工程质量与工人的货币化工资挂钩、与工长的考核工资挂钩、与质量员、技术员的工资奖金挂钩，该项工作已经延误。

　（7）报告要求加强结算中心建设，进一步提升资金管理规范性。目前较多分公司付款绕开结算中心，该项工作已经延误。

　（8）报告要求继续加大人才培养和转化力度。目前人数未达到要求，已经延误。

　（9）报告要求总公司检查组技术质量检查员必须每次对分公司试验室进行检查，目前检查频率不足，已经延误。

　（10）报告要求探索实施项目材料料具承包制，目前已经延误。

　（11）报告要求强化建设产业集团工程总承包能力和设计能力的培养，目前已经延误。

　（12）报告要求做好 2010 年安全事故处理费用包干的奖罚兑现，目前已经延误。

　（13）10 月底前出台项目安全设施费用投入标准，目前还未落实； （15）中南内部标准进行工程竣工验收，目前还未落实。

　（16）《中南宪章》规定的各项措施，落实推进严重滞后，与公司的要求相差甚远，如：《中南宪章》要求的各项施工工艺落实执行不到位。《中南企业宪章》中推行的内部工法、质量通病防治等各项要求落实不理想。

　（二）安装公司存在的主要问题

　近半年来，安装仍有诸多老问题没有整改和解决，部分问题依然严重。主要有：

　1、安装公司经理层仍然缺乏发展意识和规范意识，发展思路与集团的整体发展战略不匹配，管控能力、管控水平与企业规模不匹配，至今未能建立规范科学的管理体系。

　2、市场业务开拓长期停滞不前，总公司对各分公司市场经营工作的检查、监督、考核不到位，对整体打包项目中政府联合招投标时遇到的问题，缺乏有效的应对措施。

　3、工程管理部形同虚设，至今不懂的以生产管理计划为抓手，来做好分公司人材物的调配工作。

　4、成本核算长期止步不前，成本意识淡薄，不求有功，但求无过思想根深蒂固。

　5、物资采购统筹能力差，做事缺少计划，对分公司疏于管理。

　6、对公司的方针政策、重大会议精神落实极不到位，主要有：

　（1）725 报告要求加强总公司、分公司的人员配置，务必确保 8 月底前全部到位，目前已经延误。

　（2）725 报告要求加大业务承接力度，务必确保年度责任状指标的完成。目前仅完成责任状指标的 25%，已经延误。

　（3）725 报告要求加快消防、弱电、通风空调、市政管网等高利润板块的发展，5 年内确保四大板块保持每年 45%以上的增长速度，目前通风空调、市政管网事业部还未成立，已经延误。

　（4）725 报告要求认真做好各项资质就位工作，机电安装专业一级资质、建筑智能化工程二级和消防设施工程专业承包三级资质在年底前必须就位，目前已经延误。

　（5）725 报告要求狠抓技术质量管理，实施创优工程。总公司每轮移动办公砸碎不少于 100 处，拉闸不少于 5 次，目前砸碎制没有开展，已经延误。

　此外，在近期的移动办公检查中发现，安装公司多个项目的工程质量粗制滥造，对《中南企业宪章》相关施工规范和工法要求的灌输几乎为零，特别是南通 A-04、海门叠石桥和海门中南世纪城地下室工程。具体表现有：

　（1）《中南宪章》规定主体预留预埋阶段，电气管路疏通必须紧跟主体进度，最多有2层的落差。检查发现南通A-04项目塔楼、盐城医院塔楼、泗阳开元大酒店项目、寿光五星花园项目、临沂中德华尔兹项目均有不同程度的管线疏通滞后现象。

　（2）《中南宪章》规定风井应按要求进行抹灰和压光。检查发现常熟世纪城 15#楼、开元大酒店和南通 A-04 项目砌筑的风井均没有按要求进行全部抹灰和压光，存在漏风的隐患。

　（3）《中南宪章》规定主体电气预埋阶段必须形成平面优化布置图报分公司审核后方可作为现场施工依据。检查发现镇江世纪城项目没有按此执行。

　（4）海门中南世纪城地下室施工过程中所存在的问题尤为突出，所有设备、消防、弱电、管网等工程的安装质量一塌糊涂。

　 （三）装饰公司存在 的主要问题

　上次会议以来，装饰公司对区域公司、项目部的管控没有任何提高，与公司紧密型管理长期存在抵触心态，实际生产运营中以包代管、一包到底现象仍然突出，具体体现在以下几个方面：

　一是经理层缺乏现代企业管理理念和竞争意识，工作务实性、规范性太差，长期不按标准做事，工作没有主次、没有重点；不重视公司体制、机制、制度建设。

　二是市场业务开拓长期疲软、不作为，高、大、精项目的获取能力没有任何提升，优势市场逐步丧失，已经几乎完

　全依赖内部项目。

　三是回款工作严重不力，集团公司对装饰公司下达的十月至春节前要款责任状指标为 1.46 亿元，到目前仅完成收款 2693 元，完成率仅为 18.41%。

　四是项目管理工作长期不力，尤其针对盐城五大公建项目的推进不关心、不支持、不督促、不考核，直接导致广电塔项目进度长期滞后、体育场项目推进严重不力，与总承包之间矛盾重重。

　五是设计能力低下，公司要求的设计院改革工作长期停留在方案阶段，至今没有得到实质性突破，更谈不上设计带动施工战略的推进。

　六是技术管控几乎为零，技术管控体系与公司的规模完全不能匹配；现场工程质量粗制滥造，业主口碑不高。

　七是物资采购管理粗放，专业水平不高，对区域公司的采购工作管控软弱，发现问题不敢说，说不到重点。

　八是对公司重大报告、会议精神的落实执行不到位，主要表现有：

　（1）725 报告要求“加大人才引进力度，9 月底前确保完成市场经营部、工程管理部、采购管理部、人力资源部及加工厂人员招聘工作，尤其是总工、加工厂厂长及高级技工必须到位”，目前总工、加工厂厂长等人才还未到位。

　（2）725 报告要求“着重解决唐山大额欠款的催收工作，在 9 月底确保回收 50%，在 10 月底必须确保按合同约定付款比例回收到位，在春节前必须确保整体回收到 95%”，目前，此项工作仍在延误。

　 四、土木集团存在 的主要问题

　经过近一年的改革、培训、辅导，土木集团的整体运营状况仍然不理想，老问题成堆，迟迟得不到解决，又暴露出很多新的严重问题。主要表现有：

　1、土木集团的整体管控能力仍不到位，总公司费用开支巨大，管控乏力，对二级子公司的管控几乎未起作用，其中财务部管理最差，生产管理部仍停留在粗放阶段，生产进度、效益、质量、技术均存在诸多问题。

　2、回款工作严重不力，各子公司指标完成情况极不理想，严重影响到公司的资金平衡。

　控股集团对土木集团下达的 10 月份至春节前的回款指标为 3.23 亿元，截止到目前，实际仅完成 6259.14，完成率仅为 19.38%。其中尤其以盾构公司和结构公司为最差，盾构公司要款指标为 9800 万元，实际仅完成 371.4 万元，完成率只有 2.7%。结构公司要款指标为 5000 万元，实际完成376.64 万元，完成率仅 7.5%。

　3、经营能力低下，诉讼案件日益增多，公司面临巨大压力。

　由于历史遗留问题和土木集团自身经营能力低下，导致土木集团诉讼案件日趋增多，且涉案金额巨大。目前，土木集团诉讼案件共 31 件，涉案金额共 5842.85 万元。近期新增加 3 个案件，涉及金额都在 300 万元以上，合计 1500 万元。此外，深圳和杭州项目近期也受到多份律师函，要求支付欠款共计 4700 万元，若资金无法落实，也将随时面临诉讼。

　目前，土木集团每月要向法院至少支付 200 万元执行案款，至今已有 3 个月未支付，自己压力极大，严重影响到土木集团日常业务的正常运作。

　4、业务开拓不力，优质业务少，特别是盾构业务长期打不开局面，盾构公司杭州项目部已出现业务断档。

　5、人力资源管控极不到位、监控不力、教育培训跟不上。突出表现有：一是人才流失严重。尤其是技术、经营人才流失较多，很多项目部的技术、经营人员都是新人，业务水平很差，根本就不能胜任本职工作。二是薪资发放监控不严。在绩效工资发放上没有严格按照集团公司要求进行把关，对很多不盈利，甚至严重亏损的公司发放了绩效工资。如：深圳工程项目、广州工程项目、杭州工程项目，均是亏损，却发放了绩效工资，严重不符合公司规定。

　6、技术质量安全管控不到位，服务意识不强，没有真正发挥好集团公司、子公司两级机构的监督、管理、指导作用，工程质量滑坡严重，质量事故频发。如岩土公司荷泽项目桩移位，廊坊基坑溢水，北京盾构六项塌陷等。

　7、材料采购管控不到位。集团公司物资管理部门对各子分公司、各项目部的存在的各种问题，检查辅导少，管控工作浮于表面，导致材料积压、丢失、弄虚作假现象比比皆是。如存放在顺义基地的 1900 多吨的各种钢材，积压了一年多无人过问；吴家村仓库积压物资被盗，损失金额17386.46 元。

　 五、工业集团存在的主要问题

　1、应收账款回收不力。工业集团各公司对账款回收重

　视度不够，应收款项回收不力，造成各公司流动资金周转不顺畅，不同程度的影响到公司的生产经营。

　2、新产品研发进展缓慢。在各公司的新产品研发方面，特别是汇通光伏的含氟薄膜、义高动力的 2V88 发动机等产品的研发，计划性不强，没有严格按照初期制定的研发时间进度表执行，导致新产品研发工作进展缓慢。

　3、能源事业部长期没有实质性推进，从项目资源寻找，到项目合作洽谈，从高层社会资源对接到后期的关系维护、项目推进，均进展缓慢，严重不符合公司进军能源行业的战略要求。

　4、产品质量仍然存在问题。根据近期进行的客户满意度调查显示，各公司产品质量虽然有一定程度的提高，但仍然存在一些问题，客户对各公司产品的满意度处在“一般”水平，与同行业比较处在劣势。

　5、产品成本过高。根据客户满意度调查显示，客户对各公司产品价格普遍感到不满意。在产品价格过高，而产品利润率又很低的情况下，反映出各公司产品的成本控制工作不到位，使得成本居高不下，价格随之上升，产品在市场上的竞争力不足。

　6、班子建设不到位。目前，工业集团的人员缺岗状况有所改善，到员工流失率依然居高不下。据统计，年初以来，工业集团总体流失人数 42 人，人员流失率高达 25.6%；此外，工业集团的人员整体素质和能力不高，严重影响工业集团的健康发展。

　7、对公司春节报告、725 报告等重大会议精神落实不到位，主要表现有：

　（1）725 报告要求着力寻找煤矿、天然气、铜矿等资源类项目，深入研究太阳能产业发展趋势，加大技术研发，努力占领技术前沿。目前各类资源类项目获取没有取得实质性进展，太阳能光伏产业也没有能够投产，已经延误。

　（2）725 报告要求积极推进 2V88 发动机产业化，目前2V88 发动机刚进行了试跑试验，已经延误。

　（3）725 报告要求迅速与总承包对接，改进现有模板支撑体系，目前已经与总承包进行了沟通，但还没有形成改进方案。

　第 二 部分

　各 单位 1 1- -1 11 1 月份责任状完成情况评比

　一、房地产业集团责任状完成情况

　说明：考虑到年初以来，房地产市场接二连三、一轮比一轮收紧的宏观调控，造成房地产市场再一次进入“严冬期”，整个房地产的成交量、价格、投资等指标均受到严重影响。因此，公司近期对房地产的相关经济指标进行了适当调整。具体为：年度销售指标由 100 亿调整为 90.57 亿；年度销售回款指标由 94.4 亿调整为 86.16 亿；年度利润指标由 35.8 亿调整为 24.63 亿。

　本次评比按照调整后的指标进行评比。

　 1 1 、销售指标完成情况评比

　房地产业集团 2011 年度合同销售额责任状调整后指标为 90.57 亿，1-11 月实际完成 56.82 亿，完成全年责任状指标的 62.74％。11 月份计划完成 14.89 亿元，实际完成 6.15

　亿元，完成率 41.33%。

　 2 2 、销售回款完成情况

　房地产业集团现金回款额责任状指标为 86.16 亿，1-11月实际完成 58.26 亿，完成全年责任状指标的 67.62％。截止 11 月底，签约未回款 3.43 亿。

　3 3 、利润指标完成情况

　房地产产业集团年度责任状利润指标为 24.63 亿，1-11月份实际完成 14.81 亿，完成年度指标的 60.13%。11 月份计划完成 4.21 亿元，实际完成 1.83 亿元，完成率 43.40%。

　4 4 、综合计划推进情况

　房地产 1 1- -1 11 月份下达开始节点 2526 个，实际达成 1353个，达成率 53.56%；下达完成节点 3023 个，实际达成 1339个，达成率 44.29%。

　5 5 、综合成本执行情况：

　房地产业集团年度责任状利润率指标为 28.9%，1-11 月份，实际利润率为 26.1%，占责任状的 90.1%。

　 6 6 、工程质量实测实量情况：

　11 月份，对房地产各项目公司主体（砼）、钢筋、砌体、装修、安装等分项工程实测实量平均合格率为 73.72% 。

　7 7 、班子建设情况：

　截止 11 月底，房地产计划招聘人数 773 人，实际招聘到岗 984 人，人员到岗率为 127.3%；总体流失人数为 445 人，人员流失率为 28.1%；胜任人数为 1100 人，胜任率 69.1%；员工平均培训课时 310.1 小时，培训课时完成率 103.4 %。年度人均利润 66.6 万元。

　8 8 、设计标准及提升情况

　11 月份房地产各项目在设计标准及产品提升工作推进上，平均得分为 5 76.25 分。其中较好的公司有花城、海门、苏州，较差的公司有盐城、寿光、淮安。

　9 9 、物业星级服务水平情况

　11 月份，房地产各项目公司通过对星际标准达标率、业主满意度、维修率等指标综合统计测算，各项目平均得分为

　3 73.53 分。其中物业服务水平较好的项目有森海湾、海湾新城和南通 E 地块，较差的项目有海门中南世纪城、军山半岛和南通 B03。

　10 、新项目拓展

　房地产责任状要求，全年新意向获取土地面积 18000 亩，实质性获取土地面积 8000 亩以上。截止 11 月 23 日，房地产集团实际完成土地储备 3000 多亩，完成率 37.5%。

　11 、业主口碑

　业主口碑相对较好的项目有常熟中南世纪城、南通 CBD、中南森海湾，相对较差的项目有海门中南世纪城、镇江中南世纪城、寿光中南世纪城。

　好的方面主要有：

　一是我司开发项目多为百万平米大盘，在当地具有一定影响力，知名度较高。

　二是客户普遍对项目总体规划比较满意的，特别是大楼间距、大视野、大景观； 三是对多数项目的工程品质、园林景观比较满意； 四是对会所及大酒店的规模、档次、品质满意度较高；

　 不好的方面 有 ：

　一是品牌建设明显滞后于企业快速扩张和发展的速度，在新进入的城市，品牌影响力不高； 二是部分项目产品设计不合理，前期设计缺陷较多，功能不合理、得房率较低等问题比较常见。

　三是部分项目工程质量差，特别是漏水、裂缝问题比较严重，后续维修、维护不彻底，部分业主不满意。

　四是物业整体管理水平不高，而且长期没有提升，甚至有下滑趋势，导致业主评价不高。

　五是三点一线建设不到位，样板间装修、软装配饰不合理，家具尺寸、空间感狭小等问题突出。

　12 、二 级公司的发展与管理水平。

　混凝土公司：搅拌站建设存在延误；人员班子建设还没有完善；总公司对搅拌站的检查体系没有建立。

　防水公司：人员班子建设跟不上业务发展需要；规范施

　工、质量管控有待进一步完善；机制体制建设工作不到位； 园林公司：人员班子建设没有得到完善，员工专业能力不高；规范化管理未建立，业务能力得不到提升；对苗圃基地建设缺少扶持。

　中南国际、易辰公司：总公司领导和职能部门对案场的指导和管控长期不到位；对班子建设不够重视，策划、市场、专业、设计等专业人才不足。

　物业公司：人员班子建设不到位，规范化管理推进不力；对物业人员服务意识、品牌意识培训、辅导不够。

　13 、重大会议精神落实情况。

　针对房地产集团，春节报告、725 报告共分解任务 100项，其中已完成 67 项，占总任务的 67%；推进中未延误 13项，占总任务的 13%；推进中已延误 20 项，占总任务的 20%。

　14 、规章制度落实情况。

　从总公司多轮移动办公检查情况看，各城市公司总体工作推行情况一般，制度执行率 70%左右。主要是在设计管理制度、工程管理制度、营销管理制度、物资管理制度、成本标制度、招标管理制度上还存在执行不到位的环节。

　15 、方针政策落实情况。

　针对公司出台的各项方针政策，房地产大部分条线能按政策要求落实，但也有一些条线由于理解偏差、人员能力等原因未能落实到位，或找种种理由延误落实。如三点一线不能按公司要求的时间节点完成；如软投资项目，不能很好地

　整合公司资源，以获取更多的项目；如融资管理方面，面对今年严厉的宏观政策，没有迅速改变或改善融资渠道。

　二、建设产业集团责任状完成情况

　（一）总承包公司责任状指标完成情况

　1 1 、产值指标完成情况评比：

　2011 年度产值责任状指标为 70 亿，截至 11 月底实际完成 56.88 亿，完成年度指标的 81.25%。截至 11 月底人均产值 17.00 万元。11 月份计划完成 7.62 亿，实际完成 7.07 亿，完成率 92.75%。

　2 2 、利润指标完成情况：

　2011 年度利润责任状指标为 4.72 亿元，截至 11 月底，实际完成 3.15 亿元，占年度指标的 66.73%。截至 11 月底人均利润 1.20 万元。11 月份计划完成利润 7890.28 万元，实际完成 8444.03 万元，完成率 107.02%。

　 3 3 、新业务承接指标完成情况

　2011 年新业务承接责任状指标为 1000 万平方米，且不低于 120 亿元合同额。截止到 11 月份，实际仅完成 533.4万平方米（不包括钢结构和海外公司承接业务），仅占年度指标的 53.3%。

　 4 4 、工程款回收情况

　责任状要求总承包完成工程款回收 42.9 亿元，实际完

　成 18.75 亿元，完成率 43.7 %。今年新增欠款 20.1 亿元，截止至 11 月底应收款总额为 49.63 亿元，其中形象进度款

　 12.74 亿元、保修金 9.16 亿元、余款 27.72 亿元。

　 5 5 、货币化工资情况

　截止 11 月底，总承包人均货币化日工资（不含补贴）为 108 元/日，零工补贴后 118 元/日。

　 6 6 、班子建设

　截止 11 月底，总承包计划招聘人数 406 人，实际招聘到岗 452 人，人员到岗率为 111.3%；总体流失人数为 257 人，人员流失率为 11.6%；胜任人数为 1584 人，胜任率 82.9%；员工平均培训课时 310.5 小时，培训课时完成率 103.5 %。年度人均利润 11.2 万元。

　7 7 、工程质量实测实量检查评比

　11 月份对总承包公司各项目总共实测实量 6495 点，合格 5388 点，合格率 82.96%。

　8 8 、成本控制情况

　总承包公司年度责任状利润率指标为 6.7%，1-11 月份实际利润率为 5.5%，占年度责任状的 82.1%。

　9 9 、料具管理情况

　1-11月份总承包公司机具、料具丢失共计2596.72万元，各分公司平均每万元产值料具丢失金额达 44.99 元，问题仍

　然严重，其中尤为严重的是海南、宁淮和北京分公司。

　10 、对结账完成情况

　总承包各分公司结算责任状总指标为 60 个，截止 11 月底，实际完成 26 个，指标完成率为 43.3%。

　11 、甲方口碑、业主口碑

　通过对总承包各项目施工进度、施工质量、现场安全、文明施工、分包管理、项目经理对外关系处理以及管理人员的配合情况等指标的调研发现，总承包公司整体业务口碑很不理想。截至 11 月底，单是甲方业主发到总公司的函件就达到 24 份，其中宁淮 9 份、青岛 4 份、上海 4 份、济南 4份、南通 2 份、成都 1 份。

　12 、二级子公司的发展与管理水平

　总承包总公司对下辖的钢结构、NPC、海外公司这三个二级子公司如何定位，没有进行任何系统思考，二级子公司均没有各自的发展战略，完全是靠天吃饭，哪里有活哪里干，打一枪换个地方；至今未形成系统的管控体系，完全是放鸭子管理；总公司与子公司各部门之间关系没有理顺。上述问题直接导致二级子公司与总公司、子公司之间矛盾不断，内耗严重，发展缓慢。

　13 、重大会议精神落实情况

　针对总承包公司，春节报告、725 报告共分解任务 191项，其中已完成 40 项，占总任务的 21%；推进中未延误 100

　项，占总任务的 52%；推进中已延误 46 项，占总任务的 24%，未落实有 5 项，占总任务的 3%。

　14 、规章制度落实情况

　总承包对 2011 年新修订的制度落实情况如下：

　（1）生产管理制度，在施工任务单、材料进出场、进度标准、货币化工资质量考核等方面落实不到位。

　（2）技术质量制度，在项目资料管理、分公司试验室管理、四新技术管理等方面落实不到位。

　（3）成本管理制度，在项目制度利润指标按月预兑现、零工包干方面落实不到位。

　（4）分包管理制度，在分包招标委员会的运行、分包供应商星级评审方面均没有落实到位。

　（5）机具管理制度，对外租料具、料具进出场管理等还没有落实到位。

　15 、方针政策落实情况

　总承包长期以来存在不能紧扣公司各项方针政策，将公司二十多年积累的方针政策束之高阁，没有严格对照紧密型、集约型发展思路，始终认识不到实体经营的战略意义，经营、生产行为十分粗放，导致业务发展缓慢、业务质量低下、综合效益不高等问题。主要表现有：

　一是总包管理能力严重不足。

　二是成本管理意识淡薄，生产效益几乎为零。

　三是材料、料具管理混乱。弄虚作假，假冒伪劣、以次充好、偷盗丢失现象屡禁不止。

　 （二）安装公司责任状完成情况

　1 1 、产值指标完成情况：

　安装公司 2011 年度产值责任状指标为 8.5 亿，截至 11月份实际完成 8.59 亿，完成年度责任状指标的 101.1%。截至 11 月底人均产值 24.31 万元。11 月份计划完成 6495 万元，实际完成 10243 万元，完成率 157.7%。

　2 2 、利润指标完成情况：

　安装公司 2011 年责任状利润指标为 1.14 亿元，截止 11月底实际实现利润 9502 万元，仅完成年度计划 83.4%。截至 11 月底人均利润 3.09 万元。11 月份计划完成利润 983 万元，实际完成 2649.2 万元，完成率为 269.5%。

　3 3 、回款情况

　安装公司外部独立项目共 6 个，综合完成工程量 8261万元，责任状要求外部项目回款指标为 2904 万元，实际回收款 1143 万元，回款率 39.4%。

　4 4 、独立承接业务指标完成情况：

　2011 年独立承接业务指标为 4.25 亿元，截止 11 月底实际完成 12005 万元，完成率仅为 28.23%。

　5 5 、货币化工资情况：

　截止 11 月底，安装实际货币日工资 119 元/日，扣除年

　度货币化工资调整，同比增长 4.5%。执行较好的是南通、海南分公司。

　6 6 、班子建设

　截止 11 月底，安装公司计划招聘人数 64 人，实际招聘到岗 62 人，人员到岗率为 96.9%；总体流失人数为 17 人，人员流失率为 5.7%；胜任人数为 158 人，胜任率 80.5%；员工平均培训课时 312.4 小时，培训课时完成率 104.1%。年度人均利润 15.8 万元。

　7 7 、工程质量实测实量情况

　11 月份对安装公司各项目总共实测实量 5297 点、合格4743 点，合格率 90.3%。

　8 8 、成本控制情况

　安装公司年度利润率责任状指标为 13.4%，1-11 月份实际利润率为 11.1%，占责任状指标的 82.4%。

　9 9 、对结账完成情况

　安装分公司结算责任状总指标为 60 个，到期项目指标30 个项目，截止 11 月底，实际完成 20 个，指标完成率 67%。

　10 、甲方、业主口碑

　通过对安装公司各项目工期、施工质量、现场安全、文明施工、分包管理、项目经理对外关系处理以及管理人员的配合情况等指标进行综合调研，发现安装公司在业主中的整

　体口碑尚可，但也有部分项目因工程质量等问题，口碑极差。如淮安万达项目一号地块由于质量问题，引发了多次小业主投诉，并导致万达对我司工程质量的不信任；三星叠石桥项目在施工过程中，项目部分公司管理人员多次与业主、监理发生矛盾，管委会领导要求清退我司部分管理人员；五星级酒店，安装工程质量和五星级酒店十分不匹配，给业主和客户留下了较差的口碑。

　11 、二级子公司的发展与管理水平

　安装公司对消防智能化事业部的管控力度在逐步增强，但仍存在一些问题。主要表现在以下两方面：

　一是对消防智能化事业部的班子建设重视度不够，人员缺岗问题迟迟得不到解决。

　二是对消防智能化事业部市场开拓、生产现场管理、技术质量管理、材料进出场管理等缺乏必要的监控和指导，导致其经营管理混乱。

　12 、重大会议精神落实情况。

　针对安装公司，春节报告、725 报告共分解任务 18 项，其中已完成 2 项，占总任务的 11%；推进中未延误 9 项，占总任务的 50%；推进中已延误 6 项，占总任务的 33%，未落实的工作 1 项，占总任务的 6%。

　13 、规章制度落实情况

　通过对经营管理制度、生产管理制度、技术质量制度、成本管理制度、分包管理制度、材料管理制度等重点制度执

　行情况的检查发现，安装公司的整体执行情况尚可，但是对中南宪章的相关工法和工艺技术要求的落实情况很不理想，很多分公司对四新技术创效和新的工艺技术的贯彻落实几乎为零。

　14 、方针政策落实情况。

　从检查情况来看，安装公司虽然对公司各项方针政策进行了宣贯，并进行了学习，但是落实情况极不理想，主要未落实事项为：

　（1）对于公司要求的“加大投资，加快发展，加大提升，加快转型的要求，以建品牌、树品牌、用品牌”至今未取得实质性进展； （2）“一个中南”战略落实极不到位，与总承包、装饰、钢结构之间配合仍然不到位。

　（三）装潢公司责任状完成情况

　1 1 、产值指标完成情况：

　装潢公司 2011 年度产值责任状指标为 5.70 亿（自营+联营），截至 11 月底，实际完成 5.48 亿，占年度指标的 96%。

　其中，自营产值责任状指标为 4.70 亿元，实际完成

　3.78 亿元，完成责任状指标的 80.4 %；联营产值责任状指标为 1 亿元，实际完成 1.69 亿元，完成责任状指标的 169%。截至 11 月底人均自营产值 49.17 万元。

　11 月份计划完成自营产值 3806.58 万元，实际完成3354.34 万元，完成率为 88.12%。

　2 2 、利润指标完成情况：

　装潢公司 2011 年度利润责任状指标（不含联营利润）为 6400 万元，截至 11 月底，实际完成 3284.87 万元(此数据为经营预算数据，财务数据为 2472.75 万元，差异是 2011年前分包结算增加的成本，经营行政领导不同意调整今年利润，提出需从去年的数据计提的坏账准备中扣除，目前暂未达成一致意见)，占年度指标的 51.32% （财务数据为 38.64%）。

　截至 11 月底人均利润

　5.29 万元。

　11 月份计划完成利润（不含联营利润）592.22 万元，实际完成-602.9 万元，完成率为 -101.8 %。

　3 3 、新业务承接指标完成情况

　2011 年，装饰公司业务承接指标 7 亿元，截止 11 月底，完成自营合同签订3.99亿元，仅完成年度责任状指标的57%。

　 4 4 、工程款回收

　责任状要求装饰公司回款指标为 22624 万元，实际完成9857 万，完成率为 43.57 %。今年新增欠款 8148 万元，截止至 11 月底应收款总额为 2.69 亿元。其中形象进度款 0.81亿元、保修金 0.43 亿元、余款 1.44 亿元。

　5 5 、货币化工资情况

　截止 11 月底，装饰公司货币化日工资不含补贴 91 元/日，零工补贴后 158.6 元/日。

　6 6 、工程质量实测实量检查评比

　装饰公司截止 11 月底，对各项目总共实测实量 2117 点、合格 1819 点、合格率 85.92%。

　7 7 、成本控制

　装饰公司年度责任状利润率指标为 13.6%，1-11 月份实际利润率为 7.81%，占年度责任状指标的 57.44%。

　8 8 、班子建设

　截止 11 月底，装饰公司计划招聘人数 54 人，实际招聘到岗 55 人，人员到岗率为 101.9%；总体流失人数为 23 人，人员流失率为 8.5%；胜任人数为 336 人，胜任率 79.4%；员工平均培训课时 300.9 小时，培训课时完成率 100.3%。年度人均利润 17.3 万元。

　 9 9 、对结账完成情况

　截止 11 月底，装饰公司已完工项目 42 个，完成对结账20 个，完成率 48.8%；其中内部项目已完工 31 个，完成对结账 14 个，完成率 45.2%；外部项目已完工 11 个，完成对结账 6 个，完成率 54.6%。

　10 、设计院方面

　目前设计院操作细则、股权分配已经确定，设计院组建已基本完成，体制、机制、制度已初步完成评审工作，近期上报集团公司审批； 在 12 月份对所有外部设计人员办理相关入职手续，初步排定内部管理班子、管控体系，在元旦之前完成 11 年以

　前（包括 11 年）遗留工作。

　11 、业主口碑

　目前装饰公司除天津、山东区域以外，其余在海门、南通、盐城业主口碑均较差，主要是由于工程进度、工程质量、协调配合等问题导致业主对装饰公司意见较大，口碑信誉不高。

　 12 、二级公司的发展与管理水平

　目前加工厂木制品厂房已建设完毕，石材厂房建设手续正报批中，办公楼和新食堂正在紧密锣鼓的建设装修、厂内绿化、道路、景观等形象设置也正在规划筹建中；同时新采购的木制品机械设备也正在陆续进场中。

　13 、重大会议精神落实情况

　针对装饰公司，春节报告、725 报告共分解任务 25 项，其中已完成 9 项，占总任务的 36；推进中未延误 13 项，占总任务的 52%；推进中已延误 3 项，占总任务的 12%。

　14 、规章制度落实情况

　在行政、人事、仓库管理、预算、招投标、财务方面，规章制度落实的较好，已基本形成有效的机制； 在材料采购、工程管理方面，规章制度落实的一般，在及时性、准确性、主动性方面还欠缺。

　15 、方针政策落实 情况

　装饰公司由于主要领导不善于学习，固步自封，固执己见，自我感觉良好，听不进不同意见。对公司的对“中南运筹学”、“头头管组织、组织管企业”等方针政策领悟不透，研究不深、错误地认为经验好于理论，经验能战胜一切。导致经验主义、粗放型色彩浓厚，经营管理能力低下与现代企业管理理念相去甚远，与同行优秀企业的差距甚大。

　三、土木集团责任状完成情况

　1 1 、产值指标完成情况

　土木集团 2011 年产值指标 8 亿元。截止 11 月底，实际完成产值 5.79 亿元，完成计划的 72.38 %。各单位具体完成情况如下表所示：

　（1 1 ）1 1- -1 11 月份 产值累计完成率排名：

　公司

　责任状指标

　（亿元）

　实际完成

　情况（亿元）

　完成率

　排名

　奖罚

　市政公司 2.24 1.77

　79.02% 2

　岩土公司 1.76 2.14 121.59% 1 奖 3000 元 盾构公司 2.24 1.1

　49.12% 3

　结构公司 1.76 0.48

　27.27% 4 罚 1000 元 土木集团 8 5.79

　72.38%

　 （2 2 ）1 2011 年 年 1 11 月产值完成率排名：

　公司

　计划指标

　（万元）

　实际完成

　情况（万元）

　完成率

　排名

　奖罚

　市政公司 1514 2674.9 176.68% 1 奖 3000 元 岩土公司 3036 2892.45 95.26% 2

　盾构公司 1890 986.47 52.17% 4 罚 1000 元

　结构公司 365 289.91 79.45% 3

　土木集团 7374 7423.36 100.67%

　 2 2 、利润指标完成情况

　土木集团 2011 年利润指标 2400 万元，截止 11 月底亏损 1228 万元。各单位具体完成情况如下表所示：

　公司

　责任状指标

　实际完

　成情况

　完成率

　排名

　奖罚

　市政公司 1,312.50 1098.00 83.66% 2

　岩土公司 825.00 1391.00 168.61% 1 奖 3000 元 盾构公司 1,406.25 -1843.00 -131.06% 4 罚 1000 元 结构公司 600.00 -494.00 -82.33% 3

　土木集团 2400 -1228.00 -49.25%

　 3 3 、新项目承接完成情况

　土木集团 2011 年责任状要求承接业务合同额 10 亿元。截止11月底，目前已签订合同金额8.29亿元，完成率82.9%。其中通过控股集团获得业务合同金额为 2.8937 亿元，占总中标金额的 28.94%。各单位具体完成情况如下表所示：

　公司

　责任状

　）

　指标（亿）

　实际完成

　情况

　其中内部

　工程业务

　完成率

　排名

　奖罚

　盾构公司 1 1.5649

　156.49% 3 3

　 结构公司 1 4.4281

　442.81% 1 1

　奖 3000 元 市政公司 1.2 2.8 2.1703 233.3% 2 2

　 岩土公司 1 1.2238 0.7234 122.38% 4 4

　完成指标不罚

　土木集团 （亿元）

　10 8.29 2.8937 82.9%

　备注：

　以上实际完成指标合计为 4 10.4 亿， 其 中包含了 部分 在签订过程中的合同和部分工程已确定给我们施工但合同尚未落实签订。

　实际已签订合同的 业务额为 9 8.29 亿。

　4 4 、要款责任状完成情况评比

　土木集团 2011 年度责任状指标回款额为 6.85 亿元，1-11 月份实际...

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