三重一大自查报告

　 2019 公司三重一大自查报告

　篇一：公司三重一大自查报告

　一、“三重一大”集体决策制度建设情况

　“三重一大”集体决策制度是国有企业增强反腐倡廉建设，促动

　领导人员廉洁从业，保证国有企业科学发展的重要制度保障。置业公

　司坚持以科学发展观为指导，按照新兴集团《关于印发的通知》要求，

　全方面自查，全方位整改，进一步规范了“三重一大”议事决策事项、

　程序，初步建立了“三重一大”制度，对于规范决策行为，提升决策

　水平，防范决策风险发挥了重要作用。

　1、全面梳理和完善现行制度。置业公司以去年通用集团展开效能

　监察工作、专项治理工作为契机，结合我公司流程再造工作，按照管

　理对接和制度衔接的要求，对我公司现行制度实行了一次全面梳理和

　完善，对操作性不强、涵盖面不全、内容上不细的制度实行了修订、

　补充、细化、完善，截止当前，总公司本级累计共修订完善 3 项制度，

　新建 6 项制度，下属长沙公司修订完善 3 项制度，郑州公司修订完善 7

　项制度，新建 4 项制度，天津公司新建 2 项制度，大连公司修订完善

　2 项制度。经过梳理完善，置业公司当前共有制度 61 项，就内容来说，

　党建制度 14 项，人力制度 12 项，行政制度 18 项，经营管理制度 10

　项，销售管理制度 1 项，工程管理制度 1 项，财务管理制度 5 项; 就性

　质来说，决策制度 3 项，执行制度 37 项，监督制度 3 项; 就效果来说，

　制度的系统性更高、操作性更好，针对性更强，初步形成了一套内容

　较为科学、程序较为严密的制度体系。

　2、补充细化“三重一大”决策事项。结合置业公司实际，我公司

　于去年 6 月初成立了由总经理任组长的流程管理工作领导小组，组织

　机关各部门对中央提出的“三重一大”集体决策制度规定的三大项决

　策事项内容的 51 个子项实行细化，构建置业公司系统的决策事项分级

　授权体系，体系明确了哪些事项是由总公司党政联席会、总经理办公

　会、党委会研究决定，哪些由总经理、党委书记决定，哪些由分管领

　导决定，哪些事项机关部门就能够决定，哪些事项各二级公司自己就

　能够拍板，规定得比较明确具体，进一步细化决策事项，明确决策权

　限，当前已经拟定了 200 多项决策事项。我们计划在完成总公司授权

　体系制定后，下属各二级公司也要根据这些规定实行细化量化，为全

　面实施“三重一大”制度奠定良好的基础

　3、统一规范“三重一大”决策程序。决策程序划分模糊不但会导

　致决策效率不高，也容易引发腐 - 败问题。置业公司本着决策民 - 主化、

　科学化的原则，建立健全了“三会”决策程序，规定了会前必须包括

　征集议题、起草方案、告知各参会方等环节，明确了会中的开会纪律、

　发言方式、研讨程序等内容。此外，我们也增大了对“三会”原始记

　录的管理力度，公司在召开重大会议时专设秘书完成会议记录任务，

　对重大问题处理的相关会议文件实行统一归档保存，对会议记录的格

　式、内容做了具体规定，确保公司各项原始记录做到完整、统一、准

　确、即时，确保“三重一大”决策有据可查，经得起检验。去年 11 月

　份，我公司利用在长沙公司召开内部对标学习会的机会，组织各公司

　相关人员对制定的“三会”决策程序实行了全面学习。

　4、研究制定“三重一大”制度草案。在细化“三重一大”决策事

　项，规范决策程序的基础上，我们根据企业实际情况，制定了《中国

　新兴置业公司“三重一大”集体决策制度》 ( 草案) ，正在实行意见征

　集和进一步修改。该制度草案界定了“三重一大”事项，划分了决策

　主体职责权限，明确了置业公司所有“三重一大”事项的议事规则和

　决策程序，并建立了相对应的监督制约机制，保证“三重一大”集体

　决策制度的准确实施。

　二、“三重一大”集体决策制度执行情况

　制度的生命在于执行，我们在“三重一大”集体决策制度的执行

　工作上，始终坚持民 - 主集中制原则，努力做到会前有调研论证，会中

　有充分讨论，会后有执行监督，公司各项重大决策均由领导班子集体

　讨论决定，避免了因为个人主观因素而导致的决策失误。

　1、重大事项集体讨论、民 - 主决策。我们对企业经营方针、资产

　管理、长远规划、发展战略，对关系到公司改革的重大事项如机构调

　整、分配制度等的决策积极实行调查研究、必选论证，充分聆听职工

　意见后再召开党政联席会议充分讨论决定。去年，我们确立了置业公

　司“三年翻一番、五年翻两番”的发展战略，对这个涉及企业发展前

　途和方向的战略，我们严格履行程序，在领导班子充分酝酿讨论的基

　础上，召开企业中层以上管理人员参加的“十二· 五发展战略研讨

　会”，虚心听取各方意见建议，认真研究各种可行措施，初步确定了

　发展目标和保障措施，并在置业公司第三届二次职代会上征求了广大

　职工代表的意见，最后经置业公司党政联席会审议通过，保证了重大

　事项的民- 主决策过程。在涉及职工重大切身利益的事项上，我们也严

　格按照决策程序实行。今年初，我们研究制定了《置业公司绩效考核

　实施办法》 ( 征求意见稿 ) ，并下发机关各部门、下属各公司组织员工

　研究讨论，广泛征求职工的意见建议。从去年 7 月份到今年 2 月份，

　置业公司经党政联席会、总经理办公会先后研究决定重大事项 47 项，

　均履行了决策程序。

　2、重要人事任免集体讨论、民 - 主决策。置业公司机关部门领导

　及所属单位领导班子的配备是人事工作的重点。我们在干部使用上，

　严格组织管理，坚持竞争择优、公开透明的原则，做到凡涉及重大的干部人事任免、变动事宜，都在充分调研、广泛听取意见的情况下，

　召开党政联席会研究，通过会前酝酿、会上讨论、会后传达的程序和

　方式，做到重大人事问题集体研究。对行政领导的任免、聘任解聘，

　由领导提名、人事部门建议、群众评议推荐等形式产生，由办公室人

　事、党务部门组织实行考核，提出意见后交由党政联席会议审定。对

　党组织负责人的使用，坚持从思想道德品德端正和廉政情况表现优异

　的同志中实行选拔，并上报集团公司审批，然后召开党员大会实行集

　体研究、投票产生。从去年 7 月份到今年 2 月份，置业公司 5 项重要

　人事任免均严格按程序实行。

　3、重大项目安排集体讨论、民 - 主决策。我们对每项重大项目安

　排，如新项目拓展、施工单位确定、材料设备采购等，严格执行集团

　相关规定、中国新兴置业公司《投资管理办法》、《预决算管理办

　法》、《招标管理办法》、《材料设备采购管理办法》等制度，明确

　投资管理程序，规范企业投资行为，提升投资决策的科学性和民 - 主性，

　增强投资项目建设期间的跟踪监督，有效防范了投资风险。尤其是对

　大宗物资采购、大型设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础

　上，坚持“货比三家”的原则，实行阳光采购，各相关单位、部门共

　同参与审查招标，参与评标、定标，并报总经理办公会审议确定，避

　免了物资采购的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。从去年 7 月份到今

　年 2 月份，置业公司重大项目安排共计 7 项，均严格按照上述制度并

　通过总经理办公会审议批准执行。

　4、大额资金使用集体讨论、民 - 主决策。我们根据置业公司《资

　金管理办法》、《关于增强资金使用计划、审批、支付管理的暂行规

　定》、《财务管理暂行办法》等相关规定，坚持由置业公司财务部提

　出初步意见，经总会计师复审后，提交总经理办公会或党政联席会批

　准实施，确保资金使用符合国家相关财经政策和企业规定，安全有效。

　对于资金使用情况，利用季度生产经营会和年度工作会向广大干部职

　工实行说明。

　三、存有的主要问题

　“三重一大”集体决策制度包括制度的建立、执行、监督等若干

　环节。置业公司“三重一大”集体决策制度在这三个方面还存有一定

　的问题。

　1、“三重一大”制度建立方面存有的问题。制度体系仍然不够科

　学合理，部分制度不够健全，配套制度和实施细则尚需进一步建立，

　部分制度缺失，个别制度过时的问题依然存有，决策权限模糊，责任

　边界不清等问题亟待解决，制度的废、改、立工作仍需继续大力推动。

　2、三重一大”制度执行方面存有的问题。个别下属企业决策程序

　尚不规范，“三重一大”事项的议事规则较为分散。部分决策事项会

　前未讨论，部分事项决策依据不充分，绝大部分制度未实行网上公示。

　3、“三重一大”制度监督方面存有的问题。决策执行是否到位、

　是否达到应有效果，这些都是制度监督方面应该解决的问题，当前，

　置业公司“三重一大”制度监督评估体系不够健全，相关评估制度和

　责任追究制度不够完善。

　篇二：公司三重一大自查报告

　根据公司《关于展开贯彻落实〈进一步推动国有企业贯彻落实

　“三重一大”决策制度的意见〉情况自查工作的通知》和《关于进一

　步推动国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》 (中办发

　【20xx】17 号文，以下简称《意见》 ) 的要求，公司对落实“三重一大”

　集体决策制度执行情况实行了自查。公司领导班子能够严格按照“三

　重一大”集体决策制度的要求，汇聚集体智慧，充分发扬民主，较好

　地落实了“三重一大”集体决策制度。现将相关情况报告如下：

　一、组织领导，进一步完善管理制度

　( 一) 我公司 20xx 年 12 月 1 日刚刚作为集团三级单位独立运营的实际情况，制定并发布了《 **** 公司“三重一大”集体决策制度》 (以

　下简称：公司“三重一大”制度 )，保证了公司决策科学民主、执行规

　范有序、监督即时有力。

　( 二) 公司“三重一大”制度事项范围包括：企业重大事项、重要

　干部任免事项、重要项目安排事项和大额度资金的使用事项四大类。

　1. 企业重大事项包括：发展方向、经营方针，中长期发展规划，

　资产损失核销、重大资产处置、利润分配和补充亏损，年度工作报告、

　年度生产经营计划、财务预算、决算，内部机构设置，年度生产经营

　计划，企业改制重组，薪酬分配，涉及员工重大切身利益，党风廉政

　建设，企业文化建设等共七项内容。

　2. 重要干部任免事项包括：中层管理人员的选聘任免，后备干部

　管理，中层管理人员的重要奖惩，人大代表和政协委员候选人的推荐

　等共六项内容。

　3. 重要项目安排事项包括：投资计划和融资担保项目，计划外追

　加投资项目，应向上级公司报告的重大投资管理事项，关键性的设备

　引进和重要物资等重大招投标管理项目，重大工程承发包项目等四项

　内容。

　4. 大额度资金的使用事项包括： 100 万以上的基建工程项目， 50

　万以上的重大维修项目， 50 万以上的大宗物资活设备购置项目， 100

　万以上的贷款、投资，公司年度预算经费和专项经费等款项的支出共

　五项内容。

　( 三) 公司规定的“三重一大”事项范围完全按照《意见》中“三

　重一大”事项的主要范围来确定的，结合公司实际情况制定出符合本

　公司的重大事项。

　( 四) 公司建立了“三重一大”回避制度，在讨论与本人及家属相

　关的议题时，本人应主动回避。

　二、增大执行力度，狠抓贯彻落实

　( 一) 公司自 20xx 年 12 月 1 日作为集团三级公司独立运营以来，

　在中层干部的选聘任免、管控一体化改革等重大事项上都严格按照公

　司“三重一大”制度认真执行。

　( 二) 公司经营管理决策有制度流程可依，凡属“三重一大”事项，

　在决策之前，要经过必要的民主程序实行充分的沟通酝酿论证。严格

　依据国家法律法规、上级公司要求和制度对“三重一大”事项通过党

　委会、党政联席会、总经理办公会等会议实行集体研究决定。公司实

　行总经理负责制，全面负责公司行政管理工作，对重大问题，通过经

　理办公会行使决策权。党委会、党政联席会讨论决定事关公司全局的重大问题，对公司总体工作具有决策权，统一领导公司的各项工作，

　支持总经理独立负责的行使职权。

　( 四) 公司重大事项在党委会、党政联席会和总经理办公会决策之

　前，要依照法律、法规和公司相关制度规定的程序，广泛调查研究，

　充分听取群众和专家意见，深入实行论证和协调，提交论证报告或立

　项报告。公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决

　策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数

　服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一

　般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。

　( 五) 总经理办公会的正式成员为公司领导班子成员。根据会议内

　容，由总经理或委托副总经理确定相关部门的负责同志列席会议，办

　公室主任列席会议，负责会议记录，并形成会议纪要。

　( 六) 公司“三重一大”事项决策的会议记录做到“五明确“，即

　明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策

　的程序，明确检查考核人和责任追究办法。将决策参与事项、决策人、

　决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、记录、备忘录

　等形式留下文字性材料，并存档备查。

　三、做好监督，发现问题即时解决

　党委会、党政联席会和总经理办公会决定的事项，由主管领导负

　责落实，并将落实情况向党委会、党政联席会或总经理办公会汇报。

　政工部、办公室负责催办，并即时将催办情况向党委书记、总经理汇

　报。纪委、纪检监察等部门根据职责权限对决策执行情况实行监督监

　察，发现问题，即时报告，提出纠正建议。

　坚持厂务公开，通过各种形式和途径倾听职工的意见和建议，凡

　是需要广大职工参与的事项、涉及公司发展的重大事项、需要职工了

　解和知情的相关事项，一律公开。

　充分发挥发挥工会的作用。通过强化民主管理﹑民主监督的职能，

　在公司发展与规划﹑岗位聘任考核﹑分配方案等方面，注重职工代表

　的意见，切实发挥了职工合法权益的重要作用。

　进一步建立和完善相关制度，坚持了“三会一课”和班子“民主

　生活会”制度、中心组学习制度增强思想和作风建设。组织党员干部

　学习研讨科学发展观和构建社会主义和谐社会理论通过增强组织建设

　和思想、作风建设，有力地推动了“三重一大”集体决策制度的顺利

　贯彻，营造了“发展、亲民、干事”的浓厚氛围，调动了党员干部建

　设一流供热企业的积极性，切实增强了干部水平作风建设，密切了党

　群干群关系。使干部水平作风建设取得明显成效，群众工作机制健全

　落实，基层党建工作得到明显增强。

　四、严格检查考核，完善责任追究机制

　“三重一大”事项经集体决议后，由公司班子成员按分工和职责

　组织实施。“三重一大”制度的执行情况，列为领导班子民主生活会

　和领导干部述职述廉报告的重要内容，严格检查、考核和责任追究。

　各部门和生产单位贯彻执行“三重一大”制度的情况，列入党风廉政

　建设责任制和干部考核的重要内容。公司纪委对领导和各部门“三重

　一大”事项决策和执行情况实行监督检查。对个人不履行或不准确履

　行“三重一大”制度决策程序、未经集体讨论和未向领导班子提供真

　实情况而造成决策失误等情况，要严肃追究相关责任者的责任。如给

　公司造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质和情节

　轻重，依纪追究责任，触犯法律的交由司法机关处理。

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